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In Stavropol Gerichtsverfahren beginnt kriminellen Gruppen, die im Bereich der Legalisierung von gestohlenen Geld.

Die industrielle Stadt Stavropol District Court am 27. April, wird die Prüfung der Begründetheit der Strafverfahren gegen drei Geschäftsleute - Mitglieder krimineller Gruppen, die mit der Legalisierung von gestohlenen Geld.

- Sagte der Korrespondent der IA REGNUM in der Presse-Service der Stavropol Landgericht.

Die drei Angeklagten - O. Lie-Algebra, und V. A. Semenyuta Erin Angeklagten der Kunst. 159 des Strafgesetzbuches (Betrug), art. 160 des Strafgesetzbuches (Veruntreuung und Unterschlagung), art. 165 Strafgesetzbuch (die Sachschäden durch Täuschung oder Missbrauch des Vertrauens), art. 174 Strafgesetzbuch (der Legalisierung (Wäsche) der Mittel, die durch kriminelle Handlungen von anderen) und Kunst. 174,1 Strafgesetzbuch (der Legalisierung (Wäsche) Geld erworben, weil seine Offensive).

Jeder der Angeklagten wird vorgeworfen, nicht weniger als 27 Folgen der Straftat.

Nach dem Wortlaut der Anklage, die Beklagten, die eine stabile von organisierten kriminellen Gruppen, die zur Durchführung von zahlreichen finanziellen Transaktionen, die auf die späteren Diebstahl von anderer Leute Geld.

In der Zeit von 2001 bis 2005, durch seine persönliche Freundschaft mit Führung OOO Kavkaztransgaz, JSC Stavropolkraygaz, der Stavropol Niederlassung der OAO Bank Menatep St. Petersburg und anderen wichtigen Wirtschaftsakteure, die Beklagten, die finanziellen Transaktionen mit Wertpapieren - Rechnungen OAO Gazprom und ZAO Gasprombank, sowie in der gegenseitigen Vermittlung zwischen den wirtschaftlichen Akteuren. Als Folge der illegalen Aktivitäten krimineller Gruppen, hat den Diebstahl von Geld, Hunderte von Millionen Rubel.

für Kassa-und der Legalisierung von gestohlenen Geld die Beklagten mit dem Abschluss von "Shell"-Unternehmen, die speziell für diese Zwecke erworben wurden oder werden.

Untersuchung der strafrechtlichen Fall-Management, die von der FSB Stavropolskomu Rand.

Während der ersten Anhörung von Vertretern der Verteidigung eingereichten Antrag für das Gericht erster Instanz in der Zusammensetzung der Gruppe von drei Richtern des Bundesgerichts allgemeinen Gerichtsstand.

"Die Verteidigung ist der Auffassung, dass das Peer-Review in diesem Fall wird die größte Unparteilichkeit der Justiz", - in der Provinz Gericht.


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